《每日经济》 DailyEconomic – 伊拉克被重新列入金融行动特别工作组（FATF）的“灰名单”。此前，该国曾于八年前脱离了该监管机构的监测程序，但因在打击洗钱、恐怖主义融资及金融犯罪方面存在缺陷，如今再次被列入名单。
FATF主席埃莉萨·德·安达·马德拉索（Elisa de Anda Madrazo）明确表示，该组织全会决定将伊拉克列入名单，原因是该国仍需在应对现金相关风险、加大洗钱与恐怖主义融资调查力度以及加强金融信息利用方面采取更多行动。
“灰名单”正式名称为“受加强监测的司法管辖区”，涵盖了那些承诺在商定时间内解决其反洗钱、反恐怖主义融资及防扩散融资体系中战略性缺陷的国家。
伊拉克于6月做出“高层政治承诺”，表示将与FATF及中东和北非金融行动特别工作组（MENAFATF）合作，加强对金融犯罪的管控。自5月上任以来，总理阿里·扎伊迪（Ali Al-Zaidi）也将经济改革、吸引外资及反腐败作为其施政纲领的核心支柱。
伊拉克的行动计划要求：加强对洗钱和恐怖主义融资风险的评估；提升对非正规资金转移服务的监测能力；建立针对虚拟资产服务提供商的法律框架；并对违反反洗钱规定的行为实施有效制裁。该计划还要求高风险行业提交更多可疑交易报告，更广泛地利用金融信息，强化关于实际受益所有权的措施，增加洗钱和恐怖主义融资案件的调查与起诉，加强对非营利部门风险的管控，以及提升打击规避防扩散融资制裁行为的能力。
尽管如此，FATF也指出，自2024年11月伊拉克互评估报告获得通过以来，该国已取得一定进展，包括加强市场准入管控，为非银行金融机构及特定非金融行业提供指导，针对房地产行业风险采取措施，以及提升监管部门对法人实体可能被滥用于洗钱和恐怖主义融资活动的认知。
被列入“灰名单”的国家将接受加强监测，但FATF并不要求对其采取强化尽职调查措施。相反，该组织提倡采取基于风险的方法，避免切断与整类客户的业务往来。
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