菲律宾有望退出全球洗钱“灰名单”

菲律宾反洗钱委员会周二表示，菲律宾有望从今年金融行动特别工作组(FATF)的洗钱“灰名单”中除名。

FATF是一个打击洗钱和恐怖主义融资的政府间组织，该组织于2021年6月将菲律宾列入名单，原因有几个，包括赌场中介人洗钱的风险，以及缺乏对恐怖主义融资案件的起诉。

反洗钱委员会执行主任David在总统府新闻发布会上说，菲律宾尚未解决FATF提出的几个问题。

“最具挑战性的行动项目是起诉资助恐怖主义。我们需要提交更多的恐怖主义融资案件。”

David说，菲律宾在灰名单上的时间越长，它被降至黑名单的可能性就越大。

被FATF列入黑名单可能会对数百万在海外生活和工作的菲律宾人产生更严格的要求和更高的交易成本，这些人向菲律宾汇去数十亿美元的汇款。