南非有望在2025年退出灰名单

《DailyEconomic》 –  南非财政部官员 Ismail Momoniat 表示，如果没有意外，南非应该在明年 6 月或 10 月之前解决打击非法资金流动方面存在的突出问题，以便退出全球黑钱名单。

该国必须在 2 月份之前解决金融行动特别工作组 (FATF) 提出的 22 个关键问题，并有两个报告周期（本月和 1 月）才能在 6 月的最后期限之前摆脱所谓的灰名单。如果做不到这一点，该国将每四个月向 FATF 报告一次，直到所有问题都得到解决。

该国于去年 2 月被列入名单，目前只完成了 8 个行动项目，计划在 9 月之前完成 9 个，其余的将于 1 月完成。它需要在 2 月份之前完成所有行动项目，才能在 6 月之前退出名单。