《DailyEconomic》 – 截至 2024 年 6 月，FATF 已审查了 133 个国家和地区，并公开确定了其中的 108 个。
其中 84 个国家已进行了必要的改革，以解决其反洗钱和反恐融资方面的薄弱环节，并被排除在审查程序之外。
阿联酋和土耳其不再被列入名单，它们都是过去曾出现在 FATF 名单上的司法管辖区之一。
叙利亚和也门都在灰名单上，这意味着它们受到更严格的监控，并与 FATF 合作弥补其不足之处。
伊朗是黑名单上仅有的三个国家之一，这意味着伊朗在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面存在“严重的战略缺陷”。
被列入或从 FATF 名单中除名可以通过鼓励或阻止投资来改变一个国家的经济命运。
土耳其在从“灰名单”中除名后上调了对外国直接投资的估计。
该国预计 2024 年的外国直接投资将达到 120 亿至 140 亿美元，高于 2023 年的 100 亿美元。
众所周知，如果海外公民居住在“灰名单”国家，银行会关闭他们的账户。
皖公网安备 34011102002444号