FATF：科威特在打击洗钱和恐怖主义融资方面的措施面临“严重缺陷”

世界反洗钱监督机构警告称，科威特在采取有效措施打击洗钱和恐怖主义融资方面面临“严重缺陷”。

总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是一个致力于制定标准以防止洗钱和恐怖主义融资的全球机构。

周二，该组织表示：“科威特拥有足够的法律和监管框架来应对非法融资，但在提供有效成果方面存在严重缺陷，包括对洗钱和恐怖主义融资的理解、调查和起诉。”

FATF 表示：“科威特是一个高收入国家，暴力犯罪率低，但仍然面临包括欺诈、腐败、伪造和在国外犯下的罪行在内的洗钱风险。该国面临来自国外恐怖行为和团体的恐怖主义融资风险。”

FATF 每年发布三次两份公开文件，即“黑名单”和“灰名单”，其中列出了打击洗钱和恐怖主义融资措施薄弱的司法管辖区。

科威特没有出现在任何一份名单上。

今年早些时候，一场政治危机加剧了科威特的经济不确定性，科威特最近对其税收制度进行了全面改革，并与阿联酋签署了税收协定。