俄罗斯通过“影子贸易协议”逃避制裁

新研究揭示了俄罗斯是如何在邻国的帮助和西方生产商的“默许”下逃避国际制裁的。

在俄罗斯2022年与乌克兰爆发冲突后，美国对其实施了一系列制裁，目的是削弱其经济，削弱其为维持与乌克兰的冲突所需的军事工业机器提供资金的能力。

然而，由Alexander Kupatadze博士(国王学院俄罗斯研究所)和Erica Marat博士(国防大学)撰写的一份报告发现，俄罗斯已经能够通过与其邻国(包括格鲁吉亚、白俄罗斯和哈萨克斯坦)建立一系列非正式和影子贸易网络来减轻制裁的影响。

通过分析2022年2月前后的进出口数据，并与国际制裁中包括的一系列产品和商品进行交叉对照，研究人员能够识别出一些危险信号，即各国报告的贸易量出现意外波动，报告的货物原产地缺乏透明度，以及缺少收货人。

Kupatadze博士说：“我们发现，违反制裁已成为俄罗斯邻国的一个严重问题，涉及范围广泛，包括合法企业和个人。”

我们的研究表明，制裁并没有切断对俄罗斯的供应，反而通过为各种贸易网络和中介机构创造额外的收入来源，增强了它们的实力。

在某些情况下，过境货物可能会在得到西方生产商的默许后再出口到俄罗斯，这些生产商已正式承诺实施新的贸易限制。俄罗斯的邻国对此睁一只眼闭一只眼，或者积极掩盖经其领土转运的受制裁品牌和服务。

研究人员还发现，格鲁吉亚和哈萨克斯坦正在为受制裁的俄罗斯产品(包括石油、木材和小麦)转运和再出口到第三国提供便利，这不仅为俄罗斯的军事提供了资金，同时也为他们自己的国家带来了可观的收入增长。

调查结果在一份名为《在雷达下：俄罗斯如何在邻国的帮助下战胜西方制裁》的新报告中披露，该报告是为严重有组织犯罪和反腐败证据(SOC ACE)研究项目编写的。由英国外交、联邦和发展办公室资助，SOC ACE是反腐败证据(ACE)研究计划的一个新组成部分，与全球诚信ACE和SOAS ACE一起。SOC ACE由伯明翰大学管理。

在报告中，学者们提出了一系列建议，以帮助打击逃避制裁的制度，包括鼓励西方公司对俄罗斯邻国的合作伙伴实体进行更彻底的尽职调查，增加帮助逃避制裁的品牌的声誉风险，以及与高加索和中亚的政府合作，加强对商业贸易和再出口的审查。