阿联酋部长希望该国2024年初从反洗钱金融行动特别工作组灰名单中除名

阿联酋外贸国务部长兼阿联酋黄金委员会主席Thani bin Ahmed Al Zeyoudi希望该国2024年初能从金融行动特别工作组(FATF)灰名单中退出，这将有助于吸引更多的贵金属公司。

阿联酋在FATF上做得非常出色，只是在等待年底前的访问，希望可以从灰名单中删除。因此阿联酋期待着更多的行业人士、企业和公司来阿联酋经营和工作。

阿联酋于2022年3月被列入灰名单，此后采取了多项措施加强“反洗钱”/CTF监管制度。

金融行动特别工作组的灰名单，也被称为加强监督名单，包括那些正在积极与总部位于巴黎的机构合作，以解决其制度在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面的战略缺陷的国家。。

FATF还在10月份表示，阿联酋采取了必要的合规措施，以便在促进洗钱调查、对金融机构违规行为实施制裁以及增加起诉等领域将其从多边机构的加强监督国家名单中删除。因此它将进行实地访问，以核实这些变化是否会持续下去。