由于在打击洗钱的合规措施方面取得了持续进展，阿联酋有望从全球金融犯罪监管机构的灰名单中删除，而包括约旦在内的四个国家则更进一步，被从名单中除名。
上周约旦、开曼群岛、巴拿马和阿尔巴尼亚被从金融行动特别工作组(FATF)灰名单中除名，这一名单也被称为加强监测名单，其中包括那些积极与总部位于巴黎的机构合作，解决其制度在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面的战略缺陷的国家。
在10月27日结束的FATF全体会议上，这四个国家被确认为成功地表明他们已经达到了FATF现场的行动要点。
上周五FATF表示作为全球领先的金融中心，阿联酋已经采取了大量合规措施，将其从该多边机构的加强监督国家名单中删除。FATF在一份声明中表示，阿联酋在促进洗钱调查、对金融机构违规实施制裁以及增加起诉等领域取得了进展。工作队说，因此它将进行实地访问，以核实这些变化是否会持续下去。
一次成功的检查将发出一个信号，即阿联酋以及巴巴多斯、直布罗陀和乌干达等其他司法管辖区可能会在即将于2月举行的全体会议上从名单上删除。目前，灰名单上有23个国家——灰名单通常适用于那些在反洗钱(AML)/打击恐怖主义融资(CFT)制度方面存在差距，但已承诺迅速解决这些差距的国家。
自2022年3月，阿联酋被列入FATF加强监督的司法管辖区名单以来，这个第二大阿拉伯经济体在“反洗钱”合规措施方面取得了重大进展。阿联酋加强了其“反洗钱”和“CTF”监管制度，并加强了包括迪拜国际金融中心和阿布扎比国际金融中心在内的主要司法管辖区的执法行动。
阿联酋中央银行一直在对违反“反洗钱”规定的企业采取严厉措施。它对许多不遵守规定的交易所和银行进行了处罚。
2023年7月6日，FATF发布了一份报告，介绍了阿联酋在改善其遵守FATF标准方面的进展。在报告中FATF提高了阿联酋的评级，并承认该国在打击洗钱和恐怖主义融资方面的承诺。
尽管阿联酋仍在FATF的灰名单上，但报告指出自2022年以来，阿联酋对反洗钱和CTF监管制度以及相关执法行动的各种加强，使其更接近国际期望和标准。
FATF的下一次审查将于2024年4月/5月举行，鉴于阿联酋在合规方面的持续进展，预计将从名单上删除。
金融行动特别工作组发布一套国际标准，以促进有效实施打击洗钱和恐怖主义融资的法律、监管和业务措施。这些标准被称为FATF标准，其中包括40项建议，供各国实施，以展示有效的反洗钱和CTF制度
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