美国禁止14家伊拉克银行与伊朗进行美元交易

有报道称，拜登政府允许伊拉克通过非伊拉克银行向伊朗支付电费，美国已禁止14家伊拉克银行进行美元交易。

据《华尔街日报》周三报道，美国财政部和纽约联邦储备银行实施的这项禁令是打击美元流向伊朗和其他受制裁的中东国家的努力的一部分。

即使以伊拉克的标准来衡量，目标银行也大多是小型机构。其中一些银行与有影响力的伊拉克人有联系，以与伊朗有金融联系而闻名，或者大量参与美元交易。在美国的名单上有Al Mustashar Islamic Bank、Erbil Bank、World Islamic Bank和Zain Iraq Islamic Bank。

该报补充说，美国官员在发现这些伊拉克银行参与洗钱和欺诈交易后，对它们采取了行动，其中一些交易可能涉及受制裁的个人，这引起了人们对伊朗受益的担忧。

《华尔街日报》援引一位美国高级官员的话说：“我们有充分的理由怀疑，这些洗钱资金中至少有一部分最终可能会受益于被指定的个人或可能被指定的个人。当然，伊拉克面临的主要制裁风险与伊朗有关。”

据官员称，美元限制的主要目标是遏制伊拉克的洗钱活动。

2023年1月23日，在伊拉克巴格达的一家货币兑换店，一名男子在点钞机上清点伊拉克第纳尔。

《伊朗国际》今年5月透露，伊朗革命卫队前圣城部队指挥官Qassem Soleimani的一名助手是德黑兰洗钱的关键人物。今年早些时候，《伊朗国际》还揭露了负责从伊拉克向伊朗走私资金的圣城军(Quds force)内部运作的一些细节，证明伊朗驻伊拉克大使馆也参与了洗钱活动，目的是将石油和天然气出口的收入汇回伊朗。

这个金融网络绕过了美国的制裁，以伊拉克经济为代价。巴格达的一位消息人士12月底告诉伊朗国际，华盛顿收到报告称，尽管受到制裁，伊拉克仍在用美元与伊朗进行贸易。

路透社报道说，美国国务卿安东尼·布林肯签署了一项为期120天的国家安全豁免令，允许严重依赖伊朗电力的伊拉克将款项存入第三国的非伊拉克银行，而不是存入伊拉克境内的受限制账户。就在几小时后，华盛顿宣布了这一新举措，这可能会引发巴格达和华盛顿之间新的紧张关系，并可能导致伊拉克普通民众面临更多的经济动荡。

此外，美国财政部最近批准向伊拉克政府支付25亿欧元，约合28亿美元，用于偿还因制裁而被冻结的伊朗电力和天然气进口债务。

尽管有传言说拜登政府打算缓和与伊朗的紧张关系，但这些新的限制标志着对伊朗的制裁执行力度加大。本周早些时候，五角大楼还向该地区派遣了一艘军舰和喷气式战斗机，称这是为了回应伊朗对波斯湾商业航运的威胁。

美国坚持要求石油资源丰富的伊拉克走向自给自足，并向巴格达施压，要求阻止美元流入邻国伊朗。伊拉克是石油输出国组织(OPEC)的第二大产油国。

去年11月，纽约联邦储备银行(New York Federal Reserve)对伊拉克商业银行的国际美元交易实施了更严格的控制，以阻止美元非法流入伊朗。此后，第纳尔兑美元汇率大幅下跌。

根据今年1月生效的限制措施，伊拉克的银行必须使用一个在线平台来披露交易细节。但大多数私人银行并未在该平台上注册，而是求助于巴格达的非正式黑市购买美元。