摩洛哥对涉及非法货币兑换和洗钱的网络展开广泛调查

摩洛哥当局已对涉及非法货币兑换和洗钱的网络展开广泛调查，重点关注沙特阿拉伯、法国和意大利的业务。

外汇局根据机密报告采取行动，这些网络接受摩洛哥海外移民的现金，以有竞争力的汇率将其兑换成摩洛哥迪拉姆，并将资金转移到摩洛哥的当地账户。许多涉案人员在 12 月 31 日税务正规化截止日期之前返回摩洛哥，支付 5% 的对帐费，使他们能够合法化资产。

调查人员发现，该组织与组织朝觐和副朝的旅行社存在关联，据称沙特阿拉伯的合作者负责处理现金交易。这些资金被兑换成迪拉姆，并通过私人银行账户转给摩洛哥收款人，每笔交易金额通常超过 20 万迪拉姆。

据报道，这些非法活动耗尽了摩洛哥的外汇储备。当局还与国家金融情报局和海关和间接税务局合作，调查与洗钱和恐怖主义融资的潜在联系。