迪拜捣毁了两个大型国际洗钱网络

DailyEconomic – 迪拜捣毁了两个大型国际洗钱网络，洗钱活动总额达 6.41 亿迪拉姆（1.745 亿美元）。

迪拜检察院将一名阿联酋国民、21 名英国国民、两名美国人、一名捷克国民以及该阿联酋国民拥有的两家公司移交给迪拜法院的刑事初审法院。

据迪拜媒体办公室报道，这些个人和实体面临持有 461 迪拉姆（1.255 亿美元）非法资金以及伪造和使用官方文件的指控。

调查显示，这些资金被从英国走私到阿联酋，利用两家当地公司作为幌子，掩盖其非法来源。

该网络使用伪造的文件，并谎称这些资金是来自英国合法贸易的收益，从而绕过海关检查。

在另一项成功的行动中，迪拜经济安全中心与迪拜公共资金检察院合作，捣毁了一个利用加密货币进行价值 1.8 亿迪拉姆（4900 万美元）洗钱活动的国际有组织犯罪网络。

迪拜检察院已将涉及 30 名个人和 3 家公司的网络案件提交给迪拜法院洗钱法庭。

该网络使用加密货币进行了价值 1.8 亿迪拉姆的复杂洗钱活动，业务范围遍布英国和迪拜。

调查显示，该网络通过未经许可的加密货币中介在英国洗钱。