摩纳哥和委内瑞拉被列入全球洗钱观察名单

一家全球金融监管机构指责摩纳哥和委内瑞拉在加强反洗钱和反恐怖主义融资体系方面做得不够。

金融行动特别工作组（FATF）是一个设在巴黎的政府间机构，负责制定反洗钱法律标准。该工作组本周在新加坡召开会议，将这两个国家列入需要加强监控的“灰名单”。FATF表示，将与这两个国家合作，解决其反洗钱体系中发现的缺陷。

FATF还将牙买加和土耳其从灰名单中剔除，称这两个国家在改善反洗钱和反恐怖主义融资制度方面取得了重大进展。

据今年早些时候的新闻报道，一段时间以来，人们一直猜测摩纳哥将被列入灰名单。

近年来，世界各地的富人纷纷涌向最小的主权国家之一摩纳哥，因为它拥有优惠的税收政策，他们不惜花费数百万美元租住豪华公寓。摩纳哥的一些房地产经纪人在周五的公告发布前表示，他们预计摩纳哥被列入灰名单不会对住宅市场产生太大影响。

FATF 表示，自 2022 年 12 月以来，摩纳哥对其反洗钱制度进行了一些改进，包括成立了一个新的联合金融情报部门和反洗钱监督机构。但 FATF 表示，摩纳哥仍需要在六个方面改进，包括对洗钱和海外所得税欺诈相关风险的认识，以及对违反反洗钱和受益所有权要求的处罚实施。

对于委内瑞拉，FATF 表示，该国需要努力解决洗钱和恐怖主义融资的调查和起诉等问题，并确保其防止滥用非营利组织进行恐怖主义融资的措施不会扰乱或阻碍合法的人道主义努力。

摩纳哥驻华盛顿大使馆和委内瑞拉驻联合国代表团的代表没有立即回应置评请求。

FATF全体会议还标志着新加坡的 T. Raja Kumar 担任该组织主席的任期结束。墨西哥的 Elisa de Anda Madrazo 将于 7 月 1 日接任FATF主席。