《DailyEconomic》 – 一家全球反洗钱监管机构已将黎巴嫩列入其“灰名单”，该名单上的国家将受到金融交易的加强监控。
总部位于巴黎的金融行动特别工作组 (FATF) 周五表示，黎巴嫩在几项建议的行动上取得了进展，并将继续实施改革。
自 2019 年以来，黎巴嫩一直处于金融危机之中，该国领导人任由危机恶化，现在以色列空袭和地面行动对黎巴嫩武装组织真主党造成的破坏越来越大。
灰名单可能会进一步阻碍对黎巴嫩的投资，并可能影响一些黎巴嫩银行与全球金融体系的关系。
“当然，我们认识到黎巴嫩目前面临的极其严峻的形势，”现任该组织轮值主席国墨西哥的 Elisa de Anda Madrazo 说。
她表示，黎巴嫩被列入灰名单“不应妨碍救援工作，我们正在努力确保人道主义援助渠道保持畅通”。
de Anda 表示，被列入灰名单并不是“惩罚措施”，而是帮助各国制定行动计划以取得改进的过程的一部分。
FATF 还表示，已将阿尔及利亚、安哥拉和科特迪瓦列入其灰名单。
塞内加尔被从灰名单中移除，FATF 注意到该国有所改进，包括其调查和起诉与腐败有关的洗钱案件的能力有所提高。
FATF 未对其“黑名单”做出任何更改，黑名单上列出了应采取反制措施的国家，以保护国际金融体系免受来自这些国家的洗钱和恐怖主义融资风险。
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