新加坡警方对一名与破产的德国金融科技公司Wirecard AG (WDI.XE)涉嫌欺诈行为有关的商人提出了两项新的刑事指控。
周三，这个城市国家的“白领犯罪”部门对R. Shanmugaratnam提出了两项新的指控，即伪造文件显示代表Wirecard子公司持有资金。
Shanmugaratnam是Citadelle Corporate Services Pte. Ltd.的董事和所有者。最新的指控称，Shanmugaratnam在发给Wirecard UK & Ireland和迪拜子公司Cardsystems Middle East FZ LLC的信件中伪造了超过7,100万欧元（合8,410万美元）的资金。
周四，新加坡一家法院提到了这些新指控，此外还有7月份提出的四项指控，称54岁的新加坡公民Shanmugaratnam的行为“意图欺诈”。
Citadelle提供企业管理服务，如公司创立和会计业务。该公司曾充当银行账户的受托人，这些账户本应持有Wirecard来自业务伙伴的资金。
Shanmugaratnam 15万新加坡元（合109,425美元）的保释金被延长到10月1日法院再次审理此案。检察官周四向法庭表示，调查仍在继续，Shanmugaratnam可能面临更多指控。
被告的律师Selvarajan Balamurugan向法庭表示，在发现存在潜在的利益冲突后，他决定退出这个案件。Shanmugaratnam向法官表示，他需要时间来寻找新的律师，因为很多人都存在潜在的利益冲突。对于两项新指控中的每一项，如果罪名成立，Shanmugaratnam将面临最高10年的监禁外加罚款。