美国最高法院同意在全球追讨麦道夫(Bernard Madoff)庞氏骗局赃款的行动继续进行,拒绝让欧洲银行和其他投资者免于返还在2008年麦道夫被捕前获得的约30亿美元资金。
法官拒绝针对汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC, HSBC, 0005.HK)、法国农业信贷集团(Credit Agricole S.A., 4507.FR)和法国兴业银行(Societe Generale)等外国机构的诉讼停止,这些诉讼涉及被转至海外的麦道夫骗局受害者遭窃资金。该法院的这份命令为继续对这些外国公司进行多年的诉讼铺平了道路,这些企业是为麦道夫骗局受害者追讨资金的国际法律行动中最后也是最大的一些目标。
清算受托人Irving Picard一直在努力追回从上述庞氏骗局中流向位于英属维京群岛、开曼群岛和百慕大的海外投资基金,然后再转给其他外国接受者的资金。他已经花费逾10年时间追回这些赃款。
这些基金汇集了投资者的现金,将大部分或全部资金存放在麦道夫手中,并在庞氏骗局倒闭前获得了收益。Picard长期以来一直坚称,他可以通过追踪现金流找到这些基金的海外投资者,并把追回的资金重新分配给庞氏骗局的“净输家”。
按照周一的命令,Picard可以继续进行这些诉讼。上诉期间这些诉讼大部分暂停。
这位受托人在一份声明中称,虽然这些基金基本已经资不抵债,但他将继续对这些基金的基础投资者索赔,所有追回的资金都将交给麦道夫的虚假投资公司的客户。
周一的命令为Picard达成更多和解、追讨更多资金奠定了基础。
麦道夫承认进行了历史上最大庞氏骗局,被判监禁150年,目前正在北卡罗来纳州服刑。