瑞典北欧斯安银行有限公司(Skandinaviska Enskilda Banken AB ,SEB-A.SK)周二称，对于瑞典一档调查性电视节目提供该该行的一份嫌疑客户名单，该行此前已经知悉其中的大多数客户。
在即将播出一个疑似发生在波罗的海诸国的洗钱活动的节目前，瑞典电视节目Uppdrag Granskning上周联系了这家瑞典银行，声称握有涉及该行的信息。
SEB现已收到上述信息，当中包括一份含有194家公司名称的名单。
SEB周二在一份声明中表示∶“Sveriges Television提供的名单上的公司之前已处理过，而且约95%的客户关系都已被终止。”
声明称∶“当SEB发现可疑活动时，就已报告给相关的负责金融事务的警察。”
SEB表示，名单上的少数客户仍与该行有往来，原因是该行认为这些客户符合其标准，而且根据该行目前掌握的客户信息，没有理由终止与这些客户的关系。
不过该行承认，在2008年前，监管法规和银行系统的能力都不足以应对洗钱风险。SEB表示，此后该行已提高了防范、发现和报告可疑金融犯罪的能力，监管规定也已收紧。
该行称∶“SEB正在竭尽全力防止自身被用于金融犯罪。尽管如此，SEB仍无法保证自身未曾被用于此目的，也无法保证未来是否会被用于此目的。”
SEB此前没有涉及丹麦银行( Danske Bank AS)和瑞典银行(Swedbank AB, SWDBY)卷入的洗钱调查。
瑞典新闻节目Uppdrag Granskning今年2月份最先报道称，可能有数十亿美元的非法资金流经了瑞典银行的爱沙尼亚分行。
丹麦银行也在接受调查，因有指控称，约有2,300亿美元来自俄罗斯和其他前苏联国家的可疑资金通过该行的爱沙尼亚分行进入了欧洲。
UppDrag Granskning近期还采访了瑞典银行首席执行长Jens Henriksson，以进一步讨论之前播出的有关疑似洗钱活动的节目。
预计Uppdrag Granskning的这期节目将在11月20日播出。