法国法院或继续调查丹麦银行洗钱问题

丹麦银行(Danske Bank A/S, DANSKE.KO)周五表示,在被法国法院传唤以讨论其洗钱丑闻相关的持续调查之后,丹麦银行可能会面临法国政府的正式调查。

丹麦银行曾在本月早些时候称,已收到巴黎高等法院(French Tribunal de Grande Instance de Paris)调查法官的信函,信函中表示,这名法官认为会对丹麦银行展开正式调查。

此前,法国政府曾在2017年10月对丹麦银行展开正式调查,因怀疑其子公司Danske Bank Estonia的客户在2008-2011年将资金转移到法国的交易中涉及洗钱。

但是在去年1月份,法国法院将丹麦银行在相关调查中的身份变更为协助证人,意味著该行不再接受正式调查,而是作为证人参与调查。

然而,丹麦银行周五发布声明称,在最近进行了沟通之后。该行可能再度成为正式调查的目标,而不是协助证人的身份。

声明表示,上述法院信函还指出,调查范围已扩大至2007-2014年期间总额接近2,800万欧元(合3,230万美元)的多项交易。先前对这些交易总金额的估计为1,500万欧元。