美国司法部的一份声明显示，三名前瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)银行家周四在伦敦被捕，原因是牵涉一桩20亿美元的欺诈案。
美国方面指控这三名银行家、莫桑比克前财长和Privinvest Group一名管理人士通过贿赂和回扣为他们自己以及一些莫桑比克政府官员谋取私利，涉案金额至少达2亿美元。
根据纽约东区联邦检察长向大陪审团提交的起诉书，这些嫌疑人被指从一些债务交易中转移上述资金，这些交易是莫桑比克政府拥有的一些公司2013年和2014年进行的，规模为20亿美元，由信贷集团等银行经办。
瑞士信贷一名发言人表示，尚无针对该行的行动展开。该发言人称，起诉书指控上述前雇员出于个人利益动机绕开瑞士信贷内控程序，并设法不让该行发现他们的行为。
无法立即联系到Privinvest以及莫桑比克政府的发言人置评。
《华尔街日报》此前报道了上述债务交易存在的违规行为以及瑞士信贷和Privinvest之间的关联。Privinvest是美国海军的一家承包商，为黎巴嫩商人Iskandar Safa所有。